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盛世古董?小心这是新型的诈骗陷阱!

来源:未知 编辑:admin 时间:2017-10-24
都说乱世的黄金和盛世的古董是这个世界上最值钱的东西,我们也经常会看到一些鉴宝新闻说某某不起眼的物件竟然价值千万,所以许多人也都对古董非常动心。
众所周知,古玩收藏需要很强的专业知识和实践经验。如果真有这方面爱好,可以多看看相关书籍,特别是去国内一些大的博物馆看看,真品看多了,自然不容易被骗。但是,由于一些老年人缺乏专业经验,与外界沟通较少,防范意识薄弱,再加上经受不住所谓的高利润诱惑,很容易上当受骗。家住河南省温县的收藏爱好者董木田,就因此被骗去了29370元。
 
1
 
主动找上门的“好事”
 
今年64岁的董木田是温县当地一名古玩收藏爱好者,多年来,他收藏了不少自己较为满意的藏品,并渴望结识些收藏界的资深人士,共同交流探讨收藏的商机。
 
就在2016年3月,董木田听从电视广告宣传,花费2000元买了一套纪念金币。7月的一天,一个名叫付欣的年轻女人主动和董木田联系,自称是“上海市藏品资源拍卖中心”的收藏专家,她说获知董木田是当地有名的收藏家,慕名打电话交流经验。
 
随即,董木田在电话中询问了这套纪念金币的价格,并将自己收藏的其他4件藏品的信息一并告诉了付欣。付欣告诉董木田,他的这套纪念币的收藏品估价在60万余元,并承诺说自己愿意给董木田做代理人,负责为这套纪念金币评估并帮助其出售这些藏品。董木田听后喜不自胜,梦想着自己收藏的纪念币可以在短期内挣到大钱。
 
几天后,果然有“买家”主动给董木田打来电话。在向董木田核实过藏品信息后,买家很快谈到了交易细则。对方要求藏品必须通过拍卖中心来进行交易,除此之外,不接受任何其他的交易方式。
 
眼看着自己的收藏品有了销路,此时的董木田更是被巨大利益冲昏了头脑。于是,他主动联系了付欣,希望她能作为自己的代理人,促成这次交易。
 
付欣告诉董木田说,此事要通过拍卖中心来进行交易,拍卖中心会办理入户及过户手续,但买卖双方须先各出3300元现金作为过户费。董木田交纳了过户费3300元后,又按付欣的要求交了代理费8700元及个人所得税17800元。三次交费之后,付欣又一次打来了电话,说交易事宜正在办理,请董木田耐心等待几天。
 
同时她又提出还想替董木田做成一笔300万元的大生意。付欣说,她可以通过内部关系从某博物馆内以30万元的价格买到价值300万元的“明代铜壶”,而且这把铜壶已经在北京找好了买家,该买家愿意以150万元的价格收购。
 
这一买一卖可以净赚到120万元。但付欣却因最近手头资金紧张,铜壶虽然拿到手了,却还有6万元的资金没有着落。她想看看董木田能不能帮助想想办法,拿出剩下的6万元钱跟她合伙做成这笔生意。
 
为了让董木田放心,付欣还主动将这个“明代铜壶”快递寄存到董木田处,由他代为保管。只要董木田在收到铜壶时,将6万元钱交给快递员即可。
 
可要一次性拿出6万元现金,董木田当时手里也没有那么多现钱,于是他便向女儿借。女儿在得知此事后感到颇为蹊跷,坚决阻止父亲的行为。
 
这个时候的董木田才觉察出事情有点不对劲了,于是他拿着这套纪念金币到当地的金融部门找工作人员进行验证,结果工作人员告诉他这套纪念金币都是假的。此时的董木田才知自己已经上当受骗,便立即拨通110报了警。
 
2
 
总是“蒸发”的一群人
 
这起团伙诈骗案涉及多名被害人,董木田只是其中之一。通过了解可以发现,被害人遍布全国各地,而且都是老年收藏爱好者,有一定的积蓄,却信息闭塞,识别能力较弱。
 
当前,电信诈骗案件主要是借助手机、固定电话、网络等非接触式的通信工具实施的诈骗犯罪,团伙性强,作案过程快,搜集证据困难。
 
根据董木田提供收到的虚假个人所得税及完税证明、艺术品产权过户确认函、艺术收藏品合同、委托授权证明以及专家付欣的身份证复印件,还有某速运快递的三份电子清单等物品,温县公安局从这些线索中,依据物流公司的电子证据查出:物流公司在收到每笔钱款之后扣除了相应的费用,然后把钱转给了马小虎。于是,警方顺藤摸瓜,历时两个多月,在江苏省苏州市昆山市公安局西派出所的紧密配合下,在昆山市世茂新界马小虎的出租房内将马小虎成功抓获。
 
根据马小虎供述,他从来不自己去物流公司邮寄工艺品,而是将东西放在一个固定的地点,由快递人员自己去取后,带回物流公司发送。每次都是由与马小虎共同完成诈骗行为的赵钱等人具体负责与被害人联系,被害人的信息都保存在赵钱那里。
 
随后,温县公安局在四川省泸州市古蔺县双沙镇将赵钱、马驰、赵玉芬、赵玉芳等人抓获。自此,公安机关成功摧毁了马小虎等人在上海、重庆两地作案、分工明确的电信诈骗团伙。
 
在案件的侦查中,公安机关从赵钱的U盘中查出,马小虎等人对每一个诈骗对象都有详细记载。他们就是根据每次诈骗所得的金额进行分赃。
 
那么,这些人是怎样瞄准了诈骗对象,并凑在一起共同完成了诈骗呢?
 
根据赵钱供述,马小虎以前做过快递生意,了解一些通过物流运输工艺品的情况。赵钱通过自己的女朋友认识了马小虎,马小虎对赵钱说:做收藏品生意很赚钱。在他的指使下,赵钱便拉上自己的姐姐赵玉芬和堂妹赵玉芳等人参与其中,并在重庆市万州区租赁了房屋。
 
为了掩人耳目,赵钱用自己大学同学的身份证安装了网线,从网上购买了一些客户资料,这些客户大都是有电视购物和购买保健品经历的人,因为这些人有购买欲望,而且有一定的经济能力。
 
赵钱把这些客户资料分给马驰、赵玉芬、赵玉芳等人,还对他们进行电话营销术语的培训,让他们通过电话和客户取得联系,了解客户详细情况之后,通常用两种方式进行诈骗:一种是销售给客户各种纪念币;另一种是了解客户以前购买的工艺品,高估价格,骗客户缴纳委托代理费和公证费、过户费、个人所得税。
 
他们口中的这些销售给客户的纪念币都是仿冒伪造的,制造纪念币的公司名字也是随便编的。在交易时,名义上是销售,但实际上并不说是卖给客户,而是说赠送给客户,但需要客户缴纳物流费,一般交880元至1980元不等。
 
对那些有兴趣购买纪念币的客户,赵钱会直接告诉马小虎,让马小虎在上海发货,而且通常采用物流代收货款的方式。在送货物时,都由马小虎邮寄给客户纪念币的估价报告,并通过电话告诉购买纪念币的客户说此藏品价值很高,让客户以为倒手就能赚钱。
 
为了增加“戏”的逼真性,赵钱、赵玉芬、马驰等人则扮演国税局、艺术品拍卖中心的工作人员骗客户缴纳个人所得税、过户费、公证费,以此来骗钱。而开具公证费、过户费等证明所需的印章是赵钱通过网络,找到制作印章的人的联系方式,花钱制作的印章,其中有个人私章、藏品公司的印章、税务机关的印章、某银行的印章等。给被害人邮寄资料时有了这些印章,就可以让受害人更加相信他们,以便于诈骗。
 
而那些受害人,根本无法在交易之后再次联系到马小虎、赵钱等人。因为马小虎等人诈骗时使用的手机卡都是通过网上购买的,而且这些卡都没有进行实名登记,在对受害人实施过诈骗之后就销毁了。
 
在诈骗过程中,为了取得受害人的信任,马小虎等各被告人之间互相配合,诈骗时用的几个虚假身份相互穿插使用,扮演不同的角色,有负责推销“百钱聚宝壶”的,有扮演拍卖公司工作人员的,有扮演“买家”的,他们在不同地方通过电话、网络联系等方式相互沟通,分工协作,并通过打电话方式对受害人进行诈骗,得手后,被害人便发现这群人就突然从人间“蒸发”了。
 
3
 
出来混总是要还的
 
今年3月30日,温县人民法院公开开庭审理了此案。根据法院审理查明的事实可以看出,马小虎、赵钱等人诈骗被害人的手段可谓是屡屡翻新、花样繁多。卷宗显示,其中有一幅价值不过25元的字画,马小虎等人通过电话销售给被害人的价格竟达1.2万元。
 
为了更顺利地实施诈骗,他们还虚
 
构了付欣作为收藏专家,又利用电脑制作了付欣的假身份证复印件。马小虎等人还冒充“上海苏富比拍卖公司”“上海市藏品资源拍卖中心”等公司的工作人员“王凤琴”“王盛”等角色。然后,使用手机变换成男女不同人物的声音,主动电话联系收藏爱好者,并虚构买家“林荣斌”“谢金学”“潘华新”等欲高价购买董木田等被害人手中的藏品。
 
在此期间,该团伙成员交叉使用虚假身份,冒称上述“买家”相互配合,以帮助被害人出售藏品等名义,采取让被害人交纳“公证费”“过户费”“个人所得税”“非物质文化遗产证明费”等费用和“合作购买或代买藏品”的方式,逐步骗取被害人的钱财。
 
团伙中,大多是由马小虎负责在江苏省昆山市通过第三方物流公司向被害人邮寄虚假的公证书、过户函、完税证明等资料及“百钱聚宝壶”和“百子祝寿壶”,由快递公司代收相关费用后,转至马小虎在公司的月结账户,再由马小虎负责控制和分赃。诈骗得手后,他们便断绝与被害人的联系。
 
马小虎的供述辩解说,他卖给被害人的商品都是由上海泓宝拍卖有限公司提供的,并且每件商品都随附一份鉴定报告,同时自己又缺乏相应的古玩鉴别能力,才会误将这些赝品卖给被害人。这样说来,自己也同样是被害人。
 
经查明,在上海市普陀区确实存在这么一个上海泓宝拍卖有限公司的登记,但是从2011年到现在,该公司已经处于停顿状态。现在,在登记信息上,也能找到泓宝拍卖公司的具体地址,但是这个地址上登记的却不是泓宝拍卖公司,而是一个叫“月子会所”的商户,这就证明了马小虎的当庭供述是虚假的。
 
马小虎还辩解说,他们所从事的是电子商务,没有任何诈骗行为,完全符合法律规定。自己所售商品都是通过快递送达,买家在验货后方才付款;即便买家付款后才发现所购商品存在瑕疵,仍可在一定时限内全款退货。可事实并不像他所说的那样。
 
法院经审理认为,被告人马小虎、赵钱、马驰等人以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取他人财物,数额特别巨大,其行为均已构成诈骗罪。
 
据统计,马小虎等5名被告人先后、分别参与诈骗共计55起,诈骗既遂金额共计123万余元;还有近12万元诈骗未遂。
 
但考虑到5名被告人是通过拨打电话的方式,对不特定多数人实施诈骗,且被害人大多为老年人,对其应依法予以从重处罚。鉴于之前已冻结了马小虎存款,扣押马小虎、赵钱、马驰等人的现金,足以退赔被害人的经济损失,法院可以酌情对5名被告人从轻处罚。
 
根据每个被告人参与犯罪的次数及在犯罪中所起的作用的不同等情节,温县人民法院近日依法以诈骗罪判处马小虎有期徒刑十三年,剥夺政治权利三年,并处罚金20万元;判处赵钱有期徒刑十一年,剥夺政治权利一年,并处罚金10万元;判处马驰有期徒刑七年,并处罚金6万元;判处赵玉芬有期徒刑七年,并处罚金6万元;判处赵玉芳有期徒刑五年,并处罚金5万元。
 
宣判后,部分被告人提出上诉,二审裁定:驳回上诉,维持原判。
 
案后余思
 
近年来,随着通信业的日益发达,许多诈骗分子将目标投向了老年人,由于老人防范意识较弱,和外界或子女交流少,很容易让不法分子得手。此外,加上一些老年人看到高额利润,为利所驱,以致上当受骗,特别是一些老年人碍于面子嫌丢人,有的怕被家人责备,即使吃亏也不愿意报案,使得被告人连连得手。
 
马小虎等人假借文物实施电信诈骗案危害之广,诈骗金额之大让人触目惊心。本案中,受害人几乎都是爱好收藏的老年人,这些老年人在颐养天年之时,本想以收藏爱好充实自己的老年生活,却在不知不觉中陷入犯罪分子设计的陷阱。
 
在信息高度发达的今天,人们在享受信息带来便利的同时,也要时刻提高警惕,切记不要贪图小利。天下没有免费的午餐,犯罪分子往往抓住一些人的贪欲,给出各种诱惑,或者制造各种假象,让人防不胜防,这就需要大家擦亮双眼,抵制住诱惑,不要轻易相信免费或者送货上门的好事。
 
同时,在汇款的一定要多思索、多留心。任何要求自己打款、汇钱的行为都得冷静对待,不论是谁,都要通过电话确认,如对汇款有疑问,可以向银行工作人员咨询;当发现自己被骗后及时报案。万一上当受骗或听到亲戚朋友被骗,要立即向公安机关报案。报案越早,追回被骗钱财的可能性越大。
 
不管是何种形式的诈骗行为,我们都要看到一个本质,他们总是会利用我们的贪财心理来进行陷阱设置,而这也是当今社会里所有诈骗行为共有的特征。

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